Pr Forex Karol Bagh

แลกเปลี่ยนเงินใน Delhi. Bativala และ Karani 78 3, Janpath โทรศัพท์ 011-3322199.Epic Forex และการเดินทาง S-31, Vasant Enclave, VasantVihar โทรศัพท์ 011-6153779.Fincap Financial Corporation Ltd G9, Aashirwad, D1, Green Park โทรศัพท์ 011-6856671.Frontline Forex P Ltd 78-79ScIndiaHouse, Connaught Place โทรศัพท์ 011-3356080.Indyatra LG-9, SD Chamber-II, Bhkji Cama โทรศัพท์ 011-6102607.Kwick สำนักแลกเปลี่ยนเงินตรา Shanker Mkt โทรศัพท์ 011-3316711.Kwick Travels Pvt Ltd 2286 87 , Essel Mainson, Karol Bagh โทรศัพท์ 011-5769466.Lkg Forex Ltd E-1 35, GroundFlr, LajpatNgr โทรศัพท์ 011-6925252. สูงบินบิน P Ltd K-13, Palikaparking, connaughtPlace โทรศัพท์ 011-3713562 บริการให้คำปรึกษาในต่างประเทศ T - 2397, FaizRoad, KarolBagh โทรศัพท์ 011-5725716.Pankhuri Investments and Security Ltd M-116, 2nd Floor, Connaught Place โทรศัพท์ 011-3738284.RR Sen and Co 50 and 68, WTC GF Conn Place ถนน Babar โทรศัพท์ 011-3718632 บริษัท หลักทรัพย์ซัมมิท จำกัด 3rdFlr, 16 11, Arya SamaJRd, KarolBagh โทรศัพท์ 011-5735841.Transcorp International Ltd 204, Bhikaji Cama Palace โทรศัพท์ 011-6170661.United Bank of India Oberoi Hotel, DrZkrHsnMrg โทรศัพท์ 011-4360133 การหลอกลวงโดยการฉ้อฉล ICICI, OBC, Axis Bank ใน ED สุทธิหลังจากจับกุมพนักงานธนาคาร HDFC แล้วการสอบสวนในกรณีนี้คือ กำหนดให้กว้างขึ้นและกล่าวว่าเป็นเพียงปลายของภูเขาน้ำแข็งอ่านยัง Dena Bank, OBC ตีโดย Rs 436cr การทุจริตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อปรับแต่งของ Rs 557 crore ได้ถูกส่งออกจากอินเดียผ่าน 11 บริษัท ปลอมภายใต้เสื้อผ้าของการนำเข้า การแทรกแซงของธนาคารอีกหกแห่งในกรณีนี้ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพวกเขาบุกเข้าไปในธนาคาร Bank of Baroda ไม่กี่สาขาและที่อยู่อาศัยของธนาคารผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป SK Garg และ Jainish Dubey หัวหน้าแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาขา Ashok Vihar การกดพิมพ์ ความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านธนาคารที่ผิดกฎหมายจำนวน 6,000 ล้านรูปีผ่านทางสาขา Bank of Baroda ธนาคารกลางแห่งอินเดียผู้ว่าการ RBI Raghuram Rajan เปิดเผยว่าธนาคารกลางจีนและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนจะดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่า อีได้ทำงานเป็นคนกลางสำหรับ PR Forex ซึ่งเป็น บริษัท บริหารจัดการการค้าของ Karol Bagh ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Rajiv Wadhwa และ Sanjeev Wadhwa โดยเจนมี 66 บัญชีในกลุ่ม Oriental ธนาคารพาณิชยร์สาขา Rajpur ใน Ghaziabad และอยู่ใกล้กับอาร์เอส 505 โกฏิได้รับการฝากและนำส่งต่างประเทศจากบัญชีเหล่านี้ระหว่างปีพ. ศ. 2549 ถึง พ. ศ. 2553 ในแถลงการณ์ต่อตลาดหุ้นบาร์เซโลนาได้อ้างว่ามียอด Rs 3,500 Crore ถูกส่งผ่านบัญชี 38 บัญชี ไปเกือบ 400 หน่วยงานในฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในครั้งนี้มีธนาคารรวม 7 แห่ง ได้แก่ Oriental Bank of Commerce, Axis Bank, ICICI, IndusInd, Kotak Mahindra, DCB, Dhanalaxmi Bank และ YES Bank ในช่วงปี 2014 - Aggarwal เริ่มดำเนินธุรกิจการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายโดย Jain กำลังดำเนินการอยู่ในอินเดียรวมทั้งในฮ่องกงเจนเป็นธุระในการฝากเงินที่ไม่มีการระบุไว้ในธนาคารในประเทศอินเดียการโอนไปยังฮ่องกงในธนาคารเอชเอสบีซีและต่อไปนี้ transmissi จากประเทศจีนเพื่อชำระบัญชีค้างชำระที่ค้างชำระของผู้นำเข้าต่างประเทศของอินเดียกับซัพพลายเออร์จีนฟอร์กซ์หลอกลวงแปดธนาคารอื่น ๆ ผู้ส่งออกยาเสพติดเสียภายใต้ CBI สแกนเนอร์ ED ขยายขอบเขตของการสืบสวนของตนลงไปกว่า 6,000 Rs crore - ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงโดยธนาคารแห่ง Baroda BoB ซึ่งเป็นคณะกรรมการบังคับใช้ ED ในวันพฤหัสบดีนี้ได้นำเสนอธนาคารอื่น ๆ อีกกว่า 8 ธนาคารภายใต้การไต่สวนธนาคารที่ถูกสงสัย ได้แก่ Oriental Bank of Commerce OBC Axis Bank ICICI Bank ธนาคาร Kotak Mahindra ING Vysya ได้ควบรวมกิจการกับ Kotak ได้ Bank, DCB Bank และ Dhanlaxmi Bank เจ้าหน้าที่ของ BoB และ HDFC Bank ได้ถูกจับกุมโดย Central Bureau Investigation CBI และ ED ในการเชื่อมต่อกับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่า The Indian Express เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมรายงานว่าธนาคารหลายแห่งยกเว้น BoB และ HDFC, อยู่ภายใต้ ED สแกนเนอร์และการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย forex BoB ได้รับการตรวจสอบไปยังอัฟกานิสถานการพัฒนาใหม่ในการสืบสวนบอกว่าผู้ส่งออกอาจต้องเผชิญกับการค้ายาเสพติด และการส่งออกอาจถูกส่งไปยังประเทศจีนการสำรวจพบว่าโมดูลต่างๆประกอบด้วยผู้ส่งออกไร้ยางอายพ่อค้าคนกลางและพนักงานธนาคารบางรายได้ใช้ไม้เทนนิสอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นเวลาใกล้เคียงกับ 10 ปีในวันพฤหัสบดี ED อ้างว่าได้ถูกคุมขัง โมดูลที่สองในกรณีที่มีการจับกุมพ่อค้า Manish Jain ตาม ED Jain ได้ช่วยผู้ส่งออกบางรายจาก Karol Bagh ให้ลอย บริษัท เชลล์และเปิดบัญชีในธนาคารต่างๆโดยมีสาขาของตนกระจายอยู่ทั่ว Noida และ Ghaziabad เพื่อส่ง การโอนเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับ Rs 557 crore ในต่างประเทศแทนของการนำเข้าที่ไม่มีอยู่จริงการศึกษายังพบว่าโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง BoB และหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแปดธนาคารอื่น ๆ มีการเชื่อมโยงผ่านผู้ถูกกล่าวหาทั่วไป Sanjay Aggarwal อยู่ในการดูแล ED Aggarwal เป็น สงสัยว่าจะช่วยให้ผู้ส่งออกจากทั้งสองโมดูลในการส่งเงินไปต่างประเทศตาม ED, เชนได้ทำงานเป็นคนกลางสำหรับ PR โฟคน Karol Bagh ตาม forex มนุษย์ บริษัท EDGE ได้รับการสนับสนุนจาก Rajiv Wadhwa และ Sanjeev Wadhwa แหล่งข่าวกล่าวว่า ED กำลังเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องภายใต้กฎหมายยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในอินเดียและกำลังอยู่ในสหรัฐฯที่ซึ่งเขากำลังเผชิญหน้ากับความผิดทางอาญาในข้อหาละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น ช่วย Wadhwas ลอย 11 บริษัท ปลอมและเปิด 66 บัญชีใน OBC Rajpur สาขาใน Ghaziabad และ 11 บัญชีใน Axis Bank ระหว่าง 2006 และ 2010 ผ่านบัญชีเหล่านี้ใกล้กับ Rs 500 crore ถูกส่งไปต่างประเทศในบัญชีในฮ่องกงสองของบัญชีเหล่านี้อยู่ใน HSBC ธนาคารในฮ่องกงระหว่างปีพ. ศ. 2553 ถึง พ. ศ. 2557 Wadhwas ได้เปิดบัญชีหนึ่งบัญชีใน ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING Vysya ได้ควบรวมกิจการกับ Kotak, Yes Bank, DCB Bank และ Dhanlaxmi Bank และทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไปนี้พวกเขาดำเนินการผ่าน Aggarwal แถลงการณ์เกี่ยวกับ Jain ที่ Jain ซึ่งเคยเผชิญหน้ากับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรายได้ของประเทศก่อนหน้านี้กล่าวว่าได้มีการเปิดเผยว่าเขาและ บริษัท ร่วมของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน เงินออกจากอินเดียผิดกฎหมายกับการนำเข้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดย Jain กำลังดำเนินการอยู่ในอินเดียและฮ่องกงเขามี บริษัท สองแห่งในฮ่องกงคือ Tanvi Enterprises และ Pacific Exim Jain ทำหน้าที่ในการฝากเงิน เงินที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในธนาคารในอินเดียโอนไปยังฮ่องกงในธนาคารเอชเอสบีซีและส่งต่อไปยังประเทศจีนเพื่อชำระบัญชีรายรับที่ค้างชำระของผู้นำเข้าต่างๆของอินเดียกับซัพพลายเออร์ของจีนซึ่งระบุว่า บริษัท ที่ปลอมแปลงได้จำนวน 11 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าถูกนำมาใช้ เพื่อส่งเงินไปต่างประเทศขณะที่ Daksh Impex, Pacific Exim India, Alaska Trading, Aadinath Exim India, Apple Computers, Sai International และ Jai Bharat Impex กล่าวว่า Jain ใช้เอกสารปลอมและตัวตนปลอมเพื่อรับเงินคืนในแบบสอบถาม Email Hong Kong ที่ส่งไป ธนาคารต่างๆไม่ได้กระตุ้นการตอบสนองใด ๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่จะไปกดสำหรับข่าวล่าสุดของอินเดียทั้งหมดดาวน์โหลดอินเดียนเอ็กซ์เพรสเดี๋ยวนี้ก่อนเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ Octobe r 16, 2015 1 22 น.